Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a kontroly, které Pelican Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými místními právními předpisy. Cílem je chránit integritu platformy a zajistit soulad s regulačními požadavky.

Pelican Casino je provozován v souladu s licencí Curaçao eGaming a dodržuje mezinárodní standardy FATF pro prevenci praní peněz a financování terorismu. Politika AML vychází z principů doporučení FATF a je přizpůsobena právnímu prostředí České republiky. Operátor se zavazuje dodržovat všechny příslušné právní předpisy a regulační požadavky týkající se boje proti praní peněz.

Při registraci na platformě Pelican Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Operátor provádí základní ověřování totožnosti všech hráčů prostřednictvím následujících metod:

V případě, že hráč spadá do kategorie vyššího rizika, provádí operátor posílené ověřování. Toto zahrnuje hráče s vysokými vklady, hráče identifikované jako politicky exponované osoby (PEP), nebo hráče s podezřelými vzorci chování. Posílené ověřování může zahrnovat dodatečné dokumenty, informace o zdroji bohatství a účelu používání služby.

Pelican Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých aktivit. Systém sleduje následující podezřelé vzorce:

Operátor je povinen hlásit podezřelé transakce příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného zpoždění a bez upozornění dotčené osoby. Pelican Casino spolupracuje s regulačními orgány a poskytuje jim požadované informace v souladu s právními požadavky.

Pelican Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato data jsou chráněna bezpečnostními opatřeními a jsou dostupná regulačním orgánům na vyžádání.

Pelican Casino jmenoval pracovníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním politiky AML. MLRO je oprávněn přijímat hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců a hráčů, provádět vyšetřování a zajišťovat hlášení příslušným orgánům. MLRO má přístup k relevantním informacím a je nezávislý na obchodních tlacích.

Operátor provádí screening všech nových hráčů a stávajících zákazníků proti seznamům sankcí OSN, EU a dalších relevantních orgánů. Hráči jsou také kontrolováni proti seznamům politicky exponovaných osob (PEP). V případě shody je hráči zakázán přístup k účtu a příslušné orgány jsou informovány.

Všichni zaměstnanci Pelican Casino absolvují pravidelné školení v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a právní povinnosti. Zaměstnanci jsou povinni udržovat důvěrnost informací a dodržovat všechny příslušné právní předpisy.

Při registraci a používání služby Pelican Casino 15 euro máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace o své totožnosti, adrese a zdroji finančních prostředků. Jste povinni aktualizovat své údaje v případě změny a spolupracovat s operátorem při ověřování. Neposkytnutí správných informací nebo pokus o obcházení bezpečnostních opatření může vést k uzavření účtu a konfiskaci prostředků.

Máte-li podezření na podezřelou aktivitu nebo chcete hlásit porušení této politiky, kontaktujte tým podpory Pelican Casino prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Tým je dostupný 24/7 a zajistí, aby vaše hlášení bylo řádně zpracováno a předáno příslušným orgánům.